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                我市警方首破民族资产解冻类诈骗案件
                当前位置:典型案例   发布时间:2019/11/27 10:45:00
                来源:阜新新闻网  单位:  发布人:朱秀玲 点击:708
                      

                  日前,阜蒙县警方经过历时半年多的艰苦侦查,成功侦破一起民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人14人。该案受害人涉及全国25个省市3000余人,涉案金额1000余万元。此案是我市公安机关首次破获的民族资产解冻类案件。
                  接到报案 迅速行动
                  今年2月27日,阜蒙县公安局刑侦大队接到被害人马某某报案:2018年8月开始,她被拉入一个名为“环宇基金会”的微信群,群主在群内以语音、文字、图片等形式宣导海外老人资产解冻,让会员们交几十元到几百元不等的保证金、滞纳金,导致其先后被骗3.5万元。
                  接到报案后,市公安局高度重视,立即抽调刑侦、网安、阜蒙县公安局等部门、单位精干力量组成专案组,要求快速摸清案件真相,捉拿嫌犯。
                  严密侦查 摸清脉络
                  专案组成员夜以继日地开展侦查,初步摸清了案件脉络。
                  2018年8月,该诈骗团伙以“环宇基金会”为幌子,不断拉人进入基金会,并宣称只要交几元、十几元、几百元不等的保单之后就可以成为基金会的会员,并将基金会的会员拉入微信群,又让成为会员的人继续拉人成为会员,拉的人越多职务越高,工资就越高,并在微信群里发布虚假的国务院、公安部的任命书和授权书,宣扬基金会的好处,可以领取国家的扶贫款几十万、上百万等,使会员们深信不疑,不断地交保单、捐款等。
                  经前期工作,专案组初步查明,该诈骗团伙分工明确、组织严密,组织成员架构为全国总司令李某某、江苏军团司令肖某、副司令兼军长赵某某。其中,赵某某军部有副军长骨干成员5人,下设8个团长,各团还下设群主。经梳理资金流信息,专案组发现该团伙受害人的资金以微信支付二维码方式转给群主,群主汇总以微信转账方式支付给团级财务,而后财务将微信资金提现到银行卡内,以银行转账方式转给军部财务,军部财务再以银行转账方式转给司令部财务,司令部财务再以银行转账方式转给全国总财务,而后资金分散转走。
                  审时度势 精准抓捕
                  专案组成员分若干小组,不辞辛苦,放弃休息,开展对案件的调查取证工作。
                  在获取该团伙主要犯罪嫌疑人身份信息后,专案组领导审时度势,决定对该诈骗团伙进行收网。在抓捕过程中,由于犯罪嫌疑人反侦查意识较强,给抓捕工作带来很大困难。
                  当抓捕小组远赴贵州省仁怀市对军部财务李某进行抓捕时,李某非常警觉,在民警赶到前已经离开仁怀市,前往重庆。为防止李某逃脱,抓捕组决定分为两组,一组前往重庆进行抓捕,另一组继续留在仁怀市,等待李某返回伺机进行抓捕。这时,一组抓捕组传来消息,当他们前往重庆抓捕时,李某已经又返回到仁怀市。此时,留在仁怀市的抓捕组迅速前往李某的居住地进行抓捕。然而,又晚了一步,狡猾的李某又前往四川省古蔺县。专案组分析认为,李某的家人都在仁怀市,她很有可能再次返回。于是,抓捕组当机立断,决定在仁怀市继续蹲守,经过3天的蹲守。最终,抓捕组在仁怀市一公园附近将李某成功抓获,并连夜将李某押解回阜。
                  骨干成员李某落网后,专案组决定乘胜追击,派出第二抓捕组前往河南省汤阴县抓捕网上逃犯“军长”赵某某。当抓捕组驱车赶至河南省安阳市时获悉,赵某某已离开安阳市,搭乘高铁前往锦州。得知以上情况后,抓捕组民警立即向专案组汇报,专案组领导随即协调锦州市公安局刑侦支队、沈阳铁路局锦州铁路公安处等部门对赵某某同时进行围堵抓捕。当该趟高铁行驶至山海关车站后,抓捕组传来消息,赵某某已经成功落网。至此,该犯罪团伙的两名主犯均已到案。
                  经审讯,赵某某对其实施的诈骗行为供认不讳,并且交代了诈骗团伙其他成员情况。专案组经过会议研究,决定对其余犯罪嫌疑人进行集中抓捕,抽出50余名警力组成10个抓捕小组分别前往河南省汤阴县、河北省石家庄市、山东省昌乐县、山西省临汾市、内蒙古自治区乌兰浩特市、黑龙江省大庆市、吉林省松原市、大连市和锦州市抓捕其余犯罪嫌疑人。
                  目前,专案组已成功抓获赵某某等14名犯罪嫌疑人,公安机关以诈骗罪将14人移送至检察机关。
                  经初步核实,该案受害人覆盖全国25个省市,多达3000余人,总涉案金额1000余万元。
                  提高警惕 避免上当
                  所谓“民族资产解冻类”诈骗,发端于上世纪八十年代初,不法分子以有“民族资产”需要解冻,参与者需交纳一定金额的“启动费”便可获得巨额报酬为名,实施此类诈骗活动。早期,多采取口口相传、单线联系的方式实施诈骗,被诈骗的人数不多、案值不大、危害有限。但近年来,随着互联网信息技术的飞速发展,借助高效便捷的现代通信和金融工具,此类诈骗活动加速向网络发展,而且花样不断翻新、手段不断升级。一些民族资产解冻类诈骗犯罪团伙打着国家旗号,伪造公文、证件、印章,以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义,引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”,巧立名目骗取钱财,严重侵害民众财产权益。
                  专案组民警表示,我市公安机关将继续保持对此类犯罪的高压严打态势,密切关注犯罪形势,深入开展犯罪重点地区的综合整治和源头治理工作,严惩幕后组织者、操纵者。同时提醒广大市民,要仔细甄别网络上和微信群里的各类所谓的基金会、项目、APP 等,切实提高警惕,增强防范意识,严防民族资产解冻类诈骗,避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用成为诈骗工具。

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